Debatrijk | Bergen NH

Kies een vergadering: 14-06-2018, Algemene Raadscommissie

14-06-2018 Algemene Raadscommissie

Agendapunt 00. Vergaderlocatie De Blinkerd in Schoorl

Agendapunt . Vragensessie Kadernota 2019 en Jaarrekening 2017

Raadsvoorstel betreft de Jaarrekening 2017.pdf
opties
analyse dossier

Analyse van het document

Analyse van het Raadsvoorstel: Jaarrekening 2017

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Jaarrekening 2017" van de gemeente Bergen. Het raadsvoorstel vraagt de gemeenteraad om de jaarstukken 2017 vast te stellen, inclusief de jaarrekening en de resultaatbestemming. Het voorstel omvat een participatiebudget van € 125.000 voor inburgering in 2018, met het resterende bedrag toegevoegd aan de algemene reserve. De jaarrekening toont een voordelig resultaat van € 1.856.000, voornamelijk door de uitvoering van de 3D’s: nieuwe Wmo, jeugdhulp en participatie. De accountantsverklaring ontbreekt nog, en de definitieve cijfers worden later aangeleverd.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig in termen van financiële gegevens en de voorgestelde bestemming van het resultaat. Echter, de afwezigheid van een accountantsverklaring betekent dat er nog onzekerheid bestaat over de rechtmatigheid en getrouwheid van de cijfers.

Rol van de Raad:
De raad moet de jaarstukken en de bijbehorende begrotingswijziging vaststellen. Dit is een standaardprocedure waarbij de raad de financiële verantwoording van het college beoordeelt.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de bestemming van het overschot, met name de toewijzing van € 125.000 aan het participatiebudget voor inburgering. Dit kan politieke implicaties hebben, afhankelijk van prioriteiten zoals integratie en participatie van nieuwkomers.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat de accountantsverklaring ontbreekt en er nog wijzigingen kunnen optreden. De financiële doelen zijn echter duidelijk geformuleerd.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten de jaarstukken vast te stellen en akkoord te gaan met de voorgestelde resultaatbestemming en begrotingswijziging.

Participatie:
Het voorstel vermeldt een participatiebudget voor inburgering, wat wijst op een focus op de integratie van nieuwkomers. Er is echter geen verdere uitleg over hoe participatie wordt bevorderd.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als relevant onderwerp genoemd in het voorstel.

Financiële Gevolgen:
Het voorstel heeft positieve financiële gevolgen met een overschot van € 1.856.000. Het participatiebudget van € 125.000 wordt gedekt door dit overschot, en het resterende bedrag wordt aan de algemene reserve toegevoegd.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Jaarrekening 2017 Jaarstukken Participatiebudget inburgering Algemene reserve Voordelig resultaat Accountantsverklaring Financieel beheer Gemeentewet Sociaal domein Zorgaanbieders

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsvoorstel betreft de Kadernota 2019.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Kadernota 2019". Het voorstel biedt een actualisatie van de financiële positie van de gemeente Bergen voor het jaar 2019 en een meerjarenraming tot 2022. Het is een beleidsarme nota, omdat de bestuursopdracht van de collegepartijen nog niet is vastgesteld. De nota bevat alleen nieuw beleid voor 2018, autonome mutaties en wijzigingen voortvloeiend uit eerdere besluiten. Het doel is om de raad een geactualiseerd financieel perspectief te bieden als basis voor de begroting 2019.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig in de context van zijn doelstelling, namelijk het bieden van een financieel overzicht en prognose. Echter, het is beleidsarm en mist gedetailleerde beleidsvoorstellen vanwege het ontbreken van een vastgesteld collegeprogramma.

Rol van de Raad:
De raad moet de Kadernota 2019 vaststellen als onderdeel van de planning en control cyclus. Dit vormt de basis voor de verdere uitwerking van de begroting 2019.

Politieke Keuzes:
Er zijn op dit moment geen specifieke politieke keuzes te maken, aangezien het voorstel beleidsarm is. De raad moet echter wel beslissen over de vaststelling van de Kadernota als uitgangspunt voor de begroting.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet specifiek SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, omdat het voornamelijk een financieel overzicht biedt zonder concrete beleidsdoelen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de beleidsarme aard kan als een beperking worden gezien.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de Kadernota 2019 vast te stellen, waarmee het de basis legt voor de begroting 2019.

Participatie:
Er wordt geen melding gemaakt van participatie in het voorstel. Het lijkt geen directe rol te spelen in deze fase van de financiële planning.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen worden gepresenteerd in termen van verwachte begrotingssaldos voor de jaren 2018-2022. Er is geen specifieke dekking aangegeven voor eventuele tekorten, maar de nota biedt een overzicht van de financiële positie en prognoses.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Kadernota 2019 Begroting 2019-2022 Meerjarenraming 2020-2022 Financieel perspectief Autonome mutaties Begrotingswijziging Planning en control cyclus Gemeentewet BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) Collegeakkoord

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit betreft de Jaarrekening 2017.pdf
Raadsbesluit betreft de Kadernota 2019.pdf
Begrotingswijziging Kadernota 2019.pdf
Begrotingswijziging jaarrekening 2017.pdf
Jaarrekening 2017 jaarstukken 2017.pdf
Kadernota 2019.pdf

Agendapunt 1. Opening

Agendapunt 2.1 Werkorganisatie BUCH

Raadsvoorstel betreft zienswijze op jaarrekening 2017 en begroting 2019 GR werkorganisatie BUCH.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Zienswijze op jaarrekening 2018 en begroting 2019 GR werkorganisatie BUCH". Het raadsvoorstel vraagt de gemeenteraad om een positieve zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening 2017 en de conceptbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) werkorganisatie BUCH. De raad wordt geïnformeerd over de financiële en beleidsmatige effecten van deze stukken en krijgt de kans om een zienswijze in te dienen voordat het bestuur van de werkorganisatie een definitief besluit neemt. Het voorstel benadrukt de noodzaak van een verbeterplan om de werkdruk te verlagen en de financiële risico's te beheersen.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het zowel de financiële als beleidsmatige aspecten van de jaarrekening en begroting behandelt. Het biedt inzicht in de risico's en de noodzaak van een verbeterplan. Echter, details over de inhoud van het verbeterplan en de exacte financiële implicaties daarvan ontbreken.

Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om een zienswijze te geven op de jaarrekening en begroting. Dit is een adviserende rol, waarbij de raad invloed kan uitoefenen op de uiteindelijke besluitvorming door het bestuur van de werkorganisatie BUCH.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde zienswijze en of zij akkoord gaat met het opnieuw beschikbaar stellen van niet-benutte budgetten uit 2017. Daarnaast moet de raad overwegen of zij het eens is met de voorgestelde maatregelen om de werkdruk te verlagen.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Er zijn geen specifieke doelen of tijdlijnen genoemd voor het verbeterplan. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afwezigheid van details over het verbeterplan kan als een tekortkoming worden gezien.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten of zij een positieve zienswijze afgeeft op de jaarrekening 2017 en de begroting 2019, en of zij instemt met het opnieuw beschikbaar stellen van de niet-benutte budgetten.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden. De communicatie en participatie worden overgelaten aan het bestuur van de werkorganisatie na besluitvorming.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen omvatten het opnieuw beschikbaar stellen van niet-benutte budgetten uit 2017 en de risico's die voortvloeien uit de werkdruk en het verbeterplan. Het voorstel geeft aan dat de BUCH geen eigen vermogen heeft om financiële risico's op te vangen, waardoor deze kosten mogelijk doorbelast worden aan de deelnemende gemeenten. De dekking van deze kosten is afhankelijk van de verdeelsleutel tussen de gemeenten.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Werkorganisatie BUCH Zienswijze Jaarrekening 2017 Begroting 2019 Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Risicomanagement Vacaturestop Weerstandscapaciteit Verdeelsleutel Verbeterplan

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit betreft zienswijze op jaarrekening 2017 en begroting 2019 GR werkorganisatie BUCH.pdf
Begroting 2019 GR werkorganisatie BUCH.pdf
Brief Zienswijze jaarstukken en begroting GR BUCH.pdf
Jaarrekening 2017 GR werkorganisatie BUCH.pdf
Verzoek om zienswijze GR concept jaarrekening 2017 en concept begroting 2019 werkorganisatie BUCH.pdf

Agendapunt 2.2 GGD Hollands Noorden

Raadsvoorstel betreft zienswijze Jaarstukken 2017 en begroting 2019 GGD HN.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het Raadsvoorstel: Zienswijze Jaarstukken 2017 en Begroting 2019 GGD HN

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Zienswijze Jaarstukken 2017 en Begroting 2019 GGD HN". Het raadsvoorstel vraagt de gemeenteraad om kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de GGD Hollands Noorden, inclusief de voorgestelde resultaatbestemming, en om een zienswijze te geven op de begroting 2019. Het voorstel bevat aanbevelingen voor de GGD om financiële normen te ontwikkelen en een plan te maken om de negatieve algemene reserve aan te pakken. Daarnaast wordt de GGD geadviseerd om een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven en om de maatschappelijke resultaten voor 2019 te concretiseren.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is gedetailleerd en behandelt zowel de financiële als inhoudelijke aspecten van de jaarstukken en de begroting. Het biedt een uitgebreide analyse van de financiële situatie en de uitdagingen waarmee de GGD wordt geconfronteerd.

Rol van de Raad:
De raad moet een zienswijze geven op de jaarstukken en de begroting. Dit houdt in dat de raad advies geeft over de financiële en beleidsmatige keuzes van de GGD, maar geen directe beslissingsbevoegdheid heeft over de begroting zelf.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde zienswijze en aanbevelingen. Dit omvat keuzes over het al dan niet ondersteunen van de voorgestelde financiële maatregelen en de advisering over de begroting van Veilig Thuis.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Hoewel er duidelijke aanbevelingen zijn, ontbreken specifieke meetbare doelen en tijdlijnen voor sommige acties. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de noodzaak voor verdere concretisering van resultaten wordt benadrukt.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten of zij de voorgestelde zienswijze en aanbevelingen aan de GGD HN goedkeurt en deze via een brief aan het Dagelijks Bestuur kenbaar maakt.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces. De focus ligt op de samenwerking tussen gemeenten en de GGD.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel. De focus ligt voornamelijk op financiële en organisatorische aspecten.

Financiële Gevolgen:
Het voorstel bespreekt de negatieve financiële resultaten van de GGD en de noodzaak om de negatieve algemene reserve aan te pakken. Er wordt geen specifieke dekking voor de financiële gevolgen genoemd, maar er wordt wel een plan gevraagd om de negatieve reserve in te lopen. De financiële klankbordgroep adviseert over normen voor financiële kengetallen om de situatie beter te kunnen beoordelen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

GGD Hollands Noorden Veilig Thuis Jaarrekening 2017 Begroting 2019 Algemene reserve Nacalculatie Financiële kengetallen Jeugdgezondheidszorg Infectieziektebestrijding Kwetsbare burger

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit betreft zienswijze Jaarstukken 2017 en begroting 2019 GGD HN.pdf
Aanbiedingsbrief GGD zienswijze GR.pdf
Begroting 2019 GGD Hollands Noorden.pdf
Brief aan GGD Zienswijze jaarstukken 2017 en begroting 2019 GGD GR.pdf
Jaarrekening 2017 stukken GGD Hollands Noorden.pdf
Toetsingsformulier GGD GR.pdf

Agendapunt 2.3 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD)

Raadsvoorstel jaarrekening 2017 en begroting 2018 RUD NHN.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Ontwerp jaarrekening 2017 en ontwerp begroting 2019 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord". Het raadsvoorstel vraagt de gemeenteraad van Bergen om in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2017 en de ontwerp begroting 2019 van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). Tevens wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen, wat via een brief aan het dagelijks bestuur van de RUD NHN kenbaar wordt gemaakt. De stukken zijn eerder door het dagelijks bestuur van de RUD NHN vastgesteld en aan de gemeenten aangeboden voor eventuele zienswijzen.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig. Het biedt een overzicht van de financiële en beleidsmatige aspecten van de jaarrekening en begroting. Er zijn echter enkele zorgen over de achterstanden in de uitvoering van wettelijke taken en de risico's die daarmee gepaard gaan.

Rol van de Raad:
De raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de stukken en in te stemmen met het voorstel om geen zienswijze in te dienen. De raad heeft de mogelijkheid om zelf zienswijzen te formuleren.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met het voorstel om geen zienswijze in te dienen. Dit impliceert een keuze om de huidige gang van zaken te accepteren, ondanks de gesignaleerde achterstanden en risico's.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Er zijn zorgen over de voortgang van het wegwerken van achterstanden, maar er zijn geen concrete tijdlijnen of meetbare doelen opgenomen.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten of zij instemt met het voorstel om geen zienswijze in te dienen en dit via een brief aan het dagelijks bestuur van de RUD NHN kenbaar te maken.

Participatie:
Er wordt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden genoemd in het voorstel.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
Er zijn financiële risico's geïdentificeerd, met een benodigde weerstandscapaciteit van €350.000,- en een beschikbare capaciteit van €201.582,-. Het risico voor de gemeente Bergen bedraagt €5.386,-. Er is geen specifieke dekking voor deze risico's aangegeven.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Ontwerp jaarrekening 2017 Ontwerp begroting 2019 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Zienswijze Achterstanden Masterplan ICT Risico's Weerstandscapaciteit Gemeenschappelijke Regeling Verbeterpunten accountant

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
AB besluit jaarrekening 2017 RUD NHN.pdf
opties
analyse

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "AB besluit Jaarrekening 2017". Het voorstel betreft de vaststelling van de jaarrekening 2017 van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). De jaarrekening is gecontroleerd door een accountant en toont een positief financieel resultaat. Het jaar 2017 was een transitiejaar met diverse interne ontwikkelingen die de organisatie efficiënter hebben gemaakt. De RUD NHN heeft een taakstellende bezuiniging van 5% gerealiseerd en een positief saldo behaald. Het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd de jaarstukken vóór 15 juli 2018 vast te stellen, zodat deze tijdig bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kunnen worden ingediend.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig, aangezien het de financiële resultaten, de controleverklaring, en de aanbevelingen voor de vaststelling van de jaarrekening bevat. Er zijn geen duidelijke lacunes in de informatie.

Rol van de raad:
De rol van de raad, in dit geval het Algemeen Bestuur, is om de jaarrekening 2017 vast te stellen. Dit is een formele goedkeuring die nodig is om de stukken bij BZK in te dienen.

Politieke keuzes:
De politieke keuzes betreffen voornamelijk de goedkeuring van de financiële resultaten en de vaststelling van de jaarrekening. Er moet ook worden besloten hoe om te gaan met de toekomstige wervingsstrategie en het mentorschap, waarvoor middelen uit het generatiepact en de reserve Impuls cultuur & mensontwikkeling worden gebruikt.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek, meetbaar, en tijdgebonden (SMART) in termen van de financiële resultaten en deadlines voor indiening. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de jaarrekening 2017 vóór 15 juli 2018 vast te stellen, rekening houdend met de reactie van het Dagelijks Bestuur op eventuele zienswijzen.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van externe stakeholders of het publiek in het proces van de jaarrekening.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
Het voorstel geeft aan dat er een positief financieel resultaat is behaald. De bestemming van dit resultaat wordt in een afzonderlijk voorstel behandeld. Er wordt niet specifiek vermeld hoe eventuele tekorten gedekt zouden worden, maar er is sprake van een positief saldo.
AB besluit ontwerp begroting 2019 RUD NHN.pdf
opties
analyse

Analyse van het document

Titel en Samenvatting
Titel: Ontwerpbegroting 2019 RUD NHN

Samenvatting: Het voorstel betreft de ontwerpbegroting voor 2019 van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), inclusief de meerjarenbegroting voor 2020-2022. De begroting is opgesteld conform de gemeenschappelijke regeling en bevat een indexatie van 3,54% ten opzichte van 2018. Belangrijke thema's zoals de implementatie van de Omgevingswet en het Masterplan ICT worden genoemd. Het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd de begroting vóór 15 juli 2018 vast te stellen, zodat deze tijdig kan worden ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Volledigheid van het Voorstel
Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het de noodzakelijke financiële gegevens en context biedt voor de besluitvorming. Het bevat de benodigde indexatie en houdt rekening met eerdere besluiten en verschuivingen in de begroting.

Rol van de Raad
De raad, in dit geval het Algemeen Bestuur, heeft de rol om de ontwerpbegroting vast te stellen. Dit is een formele goedkeuring die nodig is om de begroting in te dienen bij het ministerie.

Politieke Keuzes
De politieke keuzes betreffen de goedkeuring van de indexatie en de prioritering van nieuwe thema's zoals de Omgevingswet en het Masterplan ICT. Er moet ook worden besloten over de financieringsvorm en de omvang van de milieutaken.

SMART en Inconsistenties
Het voorstel is deels SMART: het is specifiek, meetbaar en tijdgebonden (vaststelling vóór 15 juli). Echter, het is minder duidelijk of het haalbaar en relevant is zonder inzicht in de specifieke impact van de nieuwe thema's. Er zijn geen duidelijke inconsistenties vermeld.

Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om de ontwerpbegroting 2019 vast te stellen, rekening houdend met de reactie van het Dagelijks Bestuur op eventuele zienswijzen.

Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere stakeholders in het proces van de begrotingsopstelling.

Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel, hoewel milieutaken een onderdeel zijn van de RUD NHN's verantwoordelijkheden.

Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen omvatten de budgetmandatering van uitgaven voor 2019. Er wordt geen specifieke dekking genoemd, maar de indexatie en verschuivingen binnen de begroting zijn verwerkt.
Raadsbesluit betreft jaarrekening 2017 en begroting 2018 RUD NHN.pdf
Aanbiedingsbrief jaarrekening 2017 begr. 2018 RUD NHN.pdf
Begroting 2019 concept RUD NHN.pdf
Controleverklaring accountant RUD NHN.pdf
Jaarstukken 2017 RUD NHN.pdf
Toetsingskaders jaarstukken 2017 RUD NHN.pdf
Verslag van bevindingen accountant 2017 RUD NHN.pdf
Zienswijze jaarstukken 2017 en begroting 2018 RUD NHN.pdf

Agendapunt 2.4 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)

Raadsvoorstel betreft Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling RHCA.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het Raadsvoorstel: Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling RHCA

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling RHCA". Het raadsvoorstel vraagt de gemeenteraad van Bergen om in te stemmen met de jaarstukken 2017 en de programmabegroting 2019 van de Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Het voorstel omvat het uitkeren van een batig saldo aan de gemeenten en het verzoek om meer transparantie in de begroting door middel van een tabel met reserves. De raad wordt gevraagd een zienswijze te geven die meegenomen wordt in de besluitvorming door het Algemeen Bestuur van het RHCA.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, maar er zijn enkele punten van verbetering, zoals het ontbreken van een duidelijke tabel met reserves en onttrekkingen, en een onduidelijke onderbouwing van bepaalde risico-inschattingen.

Rol van de Raad:
De raad moet de jaarstukken en programmabegroting beoordelen en een zienswijze geven. Deze zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming door het Algemeen Bestuur van het RHCA.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of ze instemmen met de voorgestelde financiële verdeling en de opmerkingen over de begroting. Ze moeten ook overwegen of ze akkoord gaan met de huidige mate van transparantie en risico-inschattingen.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Er zijn inconsistenties, zoals het ontbreken van een duidelijke tabel met financiële gegevens en een onduidelijke risico-inschatting voor het e-depot.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten of ze instemmen met de jaarstukken en de programmabegroting, inclusief de voorgestelde financiële verdeling en de opmerkingen over de begroting.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden, maar benadrukt wel de rol van het RHCA in het toegankelijk maken van informatie voor het publiek.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is relevant, vooral in de context van digitale toegankelijkheid en het langdurig bewaren van digitale gegevens.

Financiële Gevolgen:
Het voorstel heeft financiële gevolgen, zoals de uitkering van het batig saldo en de verhoging van de bijdrage per inwoner. Er is echter een gebrek aan gedetailleerde financiële informatie, zoals een duidelijke tabel met reserves en onttrekkingen. De dekking van deze kosten wordt niet expliciet vermeld, maar lijkt te zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) Jaarstukken 2017 Programmabegroting 2019 E-depot Digitalisering Bestemmingsreserve Archiefbeheer Gemeenschappelijke regeling Zienswijze Duurzame toegankelijkheid

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit betreft Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling RHCA.pdf
1. Aanbiedingsbrief RHCA jaarstukken en begroting GR.pdf
3. RHCA jaarstukken 2017 GR.pdf
4. RHCA jaarverslag 2017 GR.pdf
5. RHCA Programmabegroting 2019 GR.pdf
6. RHCA toetsingskader GR RHCA.pdf
7. Brief aan RHCA zienswijze jaarstukken GR.pdf

Agendapunt 2.5 Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland (WNK)

Raadsvoorstel betreft Jaarrekening 2017 en begroting 2019 WNK Personeelsdiensten.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het Raadsvoorstel: Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 WNK Personeelsdiensten

Titel en Samenvatting:
Het raadsvoorstel betreft de "Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 WNK Personeelsdiensten". Het voorstel vraagt de gemeenteraad om kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en een positieve zienswijze te geven op de begroting 2019 van WNK Personeelsdiensten. Er worden geen aanvullende zienswijzen voorgesteld. Het voorstel benadrukt de noodzaak om 60% van het Participatiebudget bij WNK te besteden, ondanks onduidelijkheden over de toekomst van WNK. Er is een onderzoek gaande naar de vorming van een Participatiebedrijf, waarbij WNK en Halte Werk mogelijk worden samengevoegd.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde informatie over de financiële situatie, risico’s, en de context van de samenwerking tussen gemeenten en WNK. Echter, er is enige onduidelijkheid over de toekomstige structuur en strategie van WNK.

Rol van de Raad:
De raad moet een besluit nemen over het afgeven van een positieve zienswijze op de begroting 2019 en kennisnemen van de jaarrekening 2017. De raad heeft de mogelijkheid om zienswijzen te formuleren.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde besteding van het Participatiebudget en de positieve zienswijze op de begroting 2019. Er moet ook worden nagedacht over de toekomstige rol van WNK en de mogelijke vorming van een Participatiebedrijf.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral vanwege de onduidelijkheid over de toekomst van WNK. Er zijn geen duidelijke meetbare doelen of tijdlijnen voor de voorgestelde veranderingen.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om een positieve zienswijze af te geven voor de begroting 2019 en kennis te nemen van de jaarrekening 2017.

Participatie:
Het voorstel vermeldt dat er overleg is geweest met de beleidsadviescommissie van WNK, waarin vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten zitten. Er is echter weinig informatie over bredere participatie van andere belanghebbenden.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
De reguliere exploitatie van WNK sluit met een positief resultaat, maar het transitiebudget is overschreden. De financiële risico’s zijn geschat op €1.175.000, met een specifiek risico voor de gemeente Bergen van €33.100. De financiële gevolgen worden deels gedekt door het eigen vermogen en gemeentelijke bijdragen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

WNK Personeelsdiensten Participatiebudget Gemeenschappelijke Regeling (GR) Participatiebedrijf Wet sociale werkvoorziening (WSW) HAL-gemeenten BUCH-gemeenten Transitie Begroting 2019 Jaarrekening 2017

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit betreft Jaarrekening 2017 en begroting 2019 WNK Personeelsdiensten.pdf
Aanbiedingsbrief jaarstukken en begroting WNK GR.pdf
Accountantsverslag jaarstukken 2017 WNK.pdf
Brief aan WNK Begroting 2019 en jaarrekening 2017 GR.pdf
Concept Begroting 2019 WNK.pdf
Concept jaarverslag 2017 WNK GR.pdf
Toetsingskader jaarstukken WNK.pdf

Agendapunt 2.6 Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)

Raadsvoorstel betreft Jaarstukken GR VVI.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het Raadsvoorstel: Jaarstukken GR VVI

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Jaarstukken GR VVI" en richt zich op de kennisname van de jaarstukken 2017 en de instemming met de begroting 2019 van de Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI). De raad wordt gevraagd om een positieve zienswijze af te geven over de conceptbegroting 2019 en deze via een brief aan het Dagelijks Bestuur van de VVI kenbaar te maken. De VVI is een gemeenschappelijke regeling die gemeenten helpt bij de verwerking van afvalstoffen en fungeert als collectief aandeelhouder van de Huisvuilcentrale (HVC).

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële en inhoudelijke verantwoordingen. Het bevat echter geen specifieke effectindicatoren voor de begroting 2019, wat een tekortkoming kan zijn in termen van meetbare doelstellingen.

Rol van de Raad:
De raad moet de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 beoordelen en een zienswijze indienen. Dit is een belangrijke stap in het zienswijzentraject voorafgaand aan de vaststelling door het Algemeen Bestuur.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde begroting en de financiële verplichtingen die daarmee gepaard gaan, zoals de garantstellingen en de afvalstoffenbelasting.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral door het ontbreken van effectindicatoren. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afwezigheid van meetbare doelen kan de evaluatie bemoeilijken.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om kennis te nemen van de jaarstukken 2017 en een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2019.

Participatie:
Er is geen specifieke vermelding van participatie van burgers of andere belanghebbenden in het voorstel.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd, maar is impliciet relevant gezien de aard van afvalverwerking en recycling.

Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn duidelijk uiteengezet, inclusief de garantstellingen en de kosten voor afvalverwerking. De dekking komt uit de gemeentelijke begroting en de tarieven voor afvalstoffenheffing. De financiële kengetallen geven geen aanleiding tot zorgen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar (VVI) Jaarstukken 2017 Begroting 2019 Huisvuilcentrale (HVC) Gemeenschappelijke regeling Afvalstoffenbelasting Garantstelling Accountantsverklaring Afvalverwerking Financiële kengetallen

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit betreft Jaarstukken GR VVI.pdf
1. Toetsingkader jaarstukken VVI GR.pdf
2. Begroting 2019 VVI GR.pdf
3. Jaarstukken 2017 VVI GR.pdf
4. Concept brief Algemeen Bestuur VVI GR.pdf
5. Controleverklaring accountant PWC VVI.pdf
6. VVI begeleidende brief PWC.pdf

Agendapunt 2.7 Cocensus

Raadsvoorstel betreft jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 Cocensus.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het Raadsvoorstel

Titel en Samenvatting:
- Titel: Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 gemeenschappelijke regeling Cocensus
- Samenvatting: Het voorstel betreft de goedkeuring van de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus. De raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de jaarstukken en in te stemmen met de begroting voor 2019. De begroting is sluitend en er is een meerjarenperspectief gepresenteerd met een oplopend overschot vanaf 2020. De financiële bijdrage van de gemeente Bergen voor 2019 is vastgesteld op € 774.000. Er zijn risico's verbonden aan de WOZ-waardering en toekomstige huisvesting, waarvoor kosten zijn opgenomen in het meerjarenperspectief.

Oordeel over de volledigheid van het voorstel:
Het voorstel is volledig en gedetailleerd. Het bevat alle relevante financiële gegevens, risicoanalyses, en beleidskaders. De bijlagen bieden aanvullende informatie zoals accountantsverklaringen en meerjarenperspectieven.

Rol van de raad bij het voorstel:
De raad moet kennisnemen van de jaarstukken en instemmen met de ontwerpbegroting. Daarnaast kan de raad een zienswijze indienen bij het dagelijks bestuur van Cocensus.

Politieke keuzes die moeten worden gemaakt:
De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde begroting en of er zienswijzen worden ingediend. Er moet ook worden overwogen hoe om te gaan met de risico's en financiële verplichtingen die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regeling.

Is het voorstel SMART? Zijn er inconsequenties?
Het voorstel is specifiek, meetbaar, en tijdgebonden. Het is duidelijk welke financiële bijdragen worden verwacht en welke risico's er zijn. Er zijn geen duidelijke inconsequenties in het voorstel.

Besluit dat de raad moet nemen:
De raad moet besluiten om kennis te nemen van de jaarstukken 2017 en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 van Cocensus.

Participatie:
Er is geen specifieke participatie van burgers of andere stakeholders vermeld in het voorstel.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële gevolgen en dekking:
De financiële bijdrage van de gemeente Bergen voor 2019 is vastgesteld op € 774.000. De stijging is gebaseerd op loonkosten, materiële kosten, en areaal toename. De dekking komt uit de gemeentelijke begroting en is gebaseerd op de vastgestelde indexeringspercentages. Risico's zoals de WOZ-waardering en huisvesting zijn financieel ingecalculeerd in het meerjarenperspectief.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Cocensus Jaarstukken 2017 Ontwerpbegroting 2019 Gemeenschappelijke regeling Accountant Weerstandsvermogen Meerjarenperspectief 2020-2023 Belastingen Algemene reserve WOZ waardering

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit betreft jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 Cocensus.pdf
Aanbiedingsbrief zienswijze jaarstukken Cocensus.pdf
Brief aan Cocensus zienswijze jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019.pdf
Kadernota Cocensus.pdf
Toetsingskader jaarrekening begroting Cocensus.pdf

Agendapunt 2.8 Recreatieschap Geestmerambacht

Raadsvoorstel betreft jaarstukken en begroting GR recreatieschap Geestmerambacht.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het Raadsvoorstel

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling recreatieschap Geestmerambacht". Het raadsvoorstel vraagt de gemeenteraad van Bergen om kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2017 van het Recreatieschap Geestmerambacht. Daarnaast wordt gevraagd een positieve zienswijze af te geven over de programmabegroting 2019 en geen opmerkingen te maken over de begrotingswijziging 2018. De raad wordt ook aanbevolen om de risico's in 2018 opnieuw te inventariseren en te kwantificeren voor de programmabegroting 2020.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke verwijzingen naar de relevante documenten en bijlagen. Het biedt een overzicht van de financiële situatie en de benodigde zienswijzen. Echter, er ontbreekt gedetailleerde informatie over de inhoudelijke risico's en de impact van de transitieplannen.

Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om een zienswijze af te geven over de jaarstukken en de programmabegroting. Ze kunnen ook besluiten om een andere zienswijze af te geven dan voorgesteld.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of ze de voorgestelde positieve zienswijze ondersteunen of dat ze aanvullende opmerkingen of bezwaren willen maken, vooral met betrekking tot de risico-inventarisatie en de financiële implicaties van de transitie.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Er zijn geen specifieke doelen of meetbare resultaten opgenomen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de aanbeveling om risico's te inventariseren is niet concreet uitgewerkt.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de voorgestelde zienswijze te ondersteunen of aan te passen en om kennis te nemen van de jaarstukken.

Participatie:
Er is geen specifieke vermelding van participatie van burgers of andere belanghebbenden in het voorstel.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
Het exploitatietekort van € 1.277.412 wordt gedekt uit de reserves van het recreatieschap, zonder gevolgen voor de gemeentebegroting. De bijdrage van de gemeente Bergen voor 2019 is € 6.720, wat al in de begroting is opgenomen. Er is geen verdere uitleg over hoe toekomstige financiële uitdagingen worden aangepakt.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Recreatieschap Geestmerambacht Jaarrekening 2017 Jaarverslag 2017 Programmabegroting 2019 Exploitatietekort Financiële reserves Transitieplan Gemeenschappelijke regeling Risico-inventarisatie Indexering bijdrage

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit betreft jaarstukken en begroting GR recreatieschap Geestmerambacht.pdf
Aanbiedingsbrief jaarstukken recreatieschap Geestmerambacht.pdf
Begrotingswijziging 2018 recreatieschap Geestmerambacht.pdf
Brief aan recreatieschap Geestmerambacht zienswijzen jaarstukken.pdf
Jaarrekening 2017 recreatieschap Geestmerambacht.pdf
Jaarverslag 2017 recreatieschap Geestmerambacht en Park van luna.pdf
Programmabegroting 2019 recreatieschap Geestmerambacht.pdf

14-06-2018 Algemene Raadscommissie

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Analyse van het document

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Samenvatting

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen