Debatrijk | Bergen NH

Kies een vergadering: 14-06-2012, Algemene Raadscommissie

14-06-2012 Algemene Raadscommissie

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 1. Opening

Agendapunt 2. Voorstel betreft een samenwerkingsovereenkomst aangaan voor de uitvoering van het programma ruimtelijke kwaliteitsbouwstenen bij Camperduin en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen

Agendapunt 3. Zienswijzen indienen over Jaarrekening 2011 en Begroting 2013, bij de algemene besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen waaraan Bergen deelneemt:

Agendapunt 3.1 GGD

Agendapunt 3.2 MRA (milieudienst)

Raadsvoorstel betreft Jaarstukken 2011 en de Begroting 2013 MRA.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het Voorstel

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst Regio Alkmaar". Het richt zich op de goedkeuring van de jaarstukken 2011 en de ontwerpbegroting 2013 van de Milieudienst Regio Alkmaar (MRA). Het voorstel vraagt de raad om in te stemmen met de jaarstukken 2011, waarbij het positieve resultaat wordt uitgekeerd aan deelnemende gemeenten of toegevoegd aan bestemmingsreserves. Daarnaast wordt de MRA verzocht om de algemene reserve te verlagen van 3% naar 2,5%. Voor de begroting 2013 wordt instemming gevraagd, met uitzondering van de loonindexeringscomponent van 2,3%, waarvoor een nullijn wordt voorgesteld.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een duidelijke uitleg van de beslispunten. Echter, de resultaatbestemming ontbreekt in de stukken van de jaarrekening 2011, wat een belangrijk detail is dat verduidelijking behoeft.

Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om de jaarstukken en de begroting goed te keuren en om hun zienswijze te geven. Ze moeten ook beslissen over de voorgestelde wijzigingen in de algemene reserve en de loonindexering.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de bestemming van het positieve resultaat, de aanpassing van de algemene reserve en de nullijn voor loonontwikkeling. Deze keuzes hebben invloed op de financiële stabiliteit en de toekomstige budgettaire ruimte van de MRA.

SMART-Analyse en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en percentages. Echter, de afwezigheid van de resultaatbestemming in de jaarrekening 2011 is een inconsistente factor die verduidelijking vereist.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om in te stemmen met de jaarstukken 2011 en de begroting 2013, met de genoemde uitzonderingen en voorwaarden.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden, maar benadrukt de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten en de MRA.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is relevant, gezien de focus van de MRA op milieutaken en projecten zoals Omgevingslawaai en klimaatadvies.

Financiële Gevolgen:
Het positieve resultaat van €259.619 wordt deels uitgekeerd aan de gemeenten, wat een incidenteel voordeel oplevert. De begroting 2013 omvat een bedrag van €518.413 voor de gemeente Bergen. De financiële dekking lijkt binnen de huidige begroting te passen, maar er zijn risico's verbonden aan open-einde regelingen en afhankelijkheid van subsidies.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) Jaarstukken 2011 Begroting 2013 Weerstandsvermogen Loonindexering Bestemmingsreserves Subsidieprojecten Risicomanagement Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Bezuinigingstaakstelling

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit betreft de Jaarstukken 2011 en de begroting 2013 MRA.pdf
Bijlage 1 betreft de Jaarstukken 2011 Milieudienst Regio Alkmaar.pdf
Bijlage 2 betreft de concept begroting 2013 Milieudienst Regio Alkmaar.pdf
Bijlage 3 betreft de aanbiedingsbrief MRA jaarstukken en begroting.pdf
Bijlage 4 betreft Brief aan MRA inzake Milieuprogramma 2012.pdf
Bijlage 5 betreft de zienswijze Brief MRA jaarstukken 2011, begroting 2013.pdf

Agendapunt 3.3 RHCA (regionaal archief)

Raadsvoorstel betreft de programmaverantwoording 2011 en de programmabegroting 2013 RHCA.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het Voorstel

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Programmaverantwoording 2011 en de Programmabegroting 2013 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar". Het voorstel vraagt de raad om in te stemmen met de programmaverantwoording en -begroting van het RHCA. Dit omvat een evaluatie van de prestaties in 2011 en een financiële planning voor 2013. Er wordt ook gevraagd om in te stemmen met een wijziging in de gemeenschappelijke regeling vanwege de fusie van vier gemeenten tot Hollands Kroon. De indexering van de gemeentelijke bijdrage wordt niet automatisch goedgekeurd.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke uitleg over de financiële implicaties en de noodzaak van goedkeuring door de deelnemende gemeenten. Echter, de risico's zijn niet gekwantificeerd, wat een tekortkoming is.

Rol van de Raad:
De raad moet instemmen met de programmaverantwoording en -begroting, en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling goedkeuren. Dit is een formele vereiste binnen de gemeenschappelijke regeling.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de programmaverantwoording en -begroting zonder automatische indexering van de gemeentelijke bijdrage. Er moet ook een keuze worden gemaakt over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

SMART-Analyse en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, maar mist meetbare en realistische elementen, vooral in de risicoparagraaf. Er zijn geen duidelijke doelen gesteld voor de bezuinigingen en de gevolgen daarvan.

Besluit van de Raad:
De raad moet beslissen of zij instemt met de programmaverantwoording en -begroting en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Participatie:
Er is geen specifieke vermelding van participatie van burgers of andere belanghebbenden in het voorstel.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen omvatten een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Bergen aan het RHCA, met een voorgestelde bezuinigingstaakstelling. Er is geen automatische indexering van de bijdrage, en de risico's zijn niet gekwantificeerd. De dekking van de kosten is deels afhankelijk van de reserves en de bijdragen van andere gemeenten.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) Programmaverantwoording 2011 Programmabegroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Bezuinigingstaakstelling Gemeentelijke bijdrage Inspectietaak Fusie Digitalisering Risico’s

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit betreft de programmaverantwoording 2011 en de programmabegroting 2013 RHCA.pdf
Bijlage 1 betreft het concept Jaarverslag 2011 RHCA.pdf
Bijlage 2 betreft de Jaarstukken 2011 RHCA.pdf
Bijlage 3 betreft de Programmabegroting 2013 RHCA.pdf
Bijlage 4 betreft het conceptvoorstel tot eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA.pdf
Bijlage betreft de aanbiedingsbrief RHCA prog verantw 2011.pdf
Bijlage betreft de bijlage bij aanbiedingsbrief RHCA.pdf

Agendapunt 3.4 Veiligheidsregio

Raadsvoorstel betreft de Jaarstukken 2011 en de Begroting 2013 Veiligheidsregio NHN.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Jaarrekening 2011 en Begroting 2013 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord". Het doel is om de jaarstukken van 2011 goed te keuren en de begroting voor 2013 vast te stellen, met uitzondering van de loonindexeringscomponent van 2,5%. De raad wordt gevraagd om de Veiligheidsregio op te dragen een begrotingswijziging voor te leggen die rekening houdt met een nullijn voor loonontwikkeling. Daarnaast moet de Veiligheidsregio voorstellen maken voor taakstellingen voor de jaren 2014-2016.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een overzicht van de behaalde en nog te behalen speerpunten. Echter, er is beperkte informatie over de risico's en hoe deze beheerd worden.

Rol van de raad:
De raad moet instemmen met de jaarstukken en de begroting, en de Veiligheidsregio opdracht geven tot het maken van een begrotingswijziging en voorstellen voor toekomstige taakstellingen.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de jaarstukken en de begroting, en over de aanpak van de loonindexering en toekomstige bezuinigingen.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is deels SMART, met specifieke doelen en tijdlijnen. Echter, er zijn inconsistenties in de financiële dekking van toekomstige tekorten en risico's.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om in te stemmen met de jaarstukken en de begroting, met uitzondering van de loonindexering, en de Veiligheidsregio opdracht geven tot verdere acties.

Participatie:
Er is geen sprake van burgerparticipatie. Extern overleg is gevoerd met een financiële klankbordgroep.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
De begroting voor 2013 bedraagt €26 miljoen. Er zijn tekorten voor de jaren 2014-2016, waarvoor voorstellen moeten worden gemaakt. De loonindexering is teruggebracht tot nul, wat financiële ruimte creëert. Er is geen sluitend meerjarenperspectief, wat zorgelijk is.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Jaarrekening 2011 Begroting 2013 Rampenbestrijding Crisisbeheersing Brandweerzorg Ambulancezorg Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) Taakstellingen 2014-2016 Regionalisering brandweer

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit betreft de Jaarstukken 2011 en de Begroting 2013 Veiligheidsregio NHN.pdf
Bijlage 1 betreft de aanbiedingsbrief jaarstukken 2011 Veiligheidsregio NHN.pdf
Bijlage 2 betreft de Jaarstukken 2011 VRNHN.pdf
Bijlage 3 betreft de aanbiedingsbrief begroting 2013 Veiligheidhsregio NHN.pdf
Bijlage 4 betreft de Begroting 2013 VRNHN.pdf

Agendapunt 3.5 WNK

Raadsvoorstel betreft GR jaarrekening 2011 WNK.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft het "Jaarverslag 2011 WNK Bedrijven". Het jaarverslag van WNK Bedrijven over 2011 wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. Het verslag biedt inzicht in de financiële prestaties, waaronder een bescheiden winst van €130.000, en de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Ondanks economische uitdagingen en bezuinigingen heeft WNK een ombuiging van €3,5 miljoen gerealiseerd. De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant, maar er wordt aanbevolen om risico's beter te kwantificeren. Gemeenten worden aangemoedigd om meer opdrachten aan WNK te gunnen om de gemeentelijke bijdrage te verlagen.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is over het algemeen volledig en biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële prestaties en operationele activiteiten van WNK in 2011. Er zijn echter aanbevelingen voor verdere verbetering, zoals het kwantificeren van risico's in de risicoparagraaf.

Rol van de Raad:
De raad moet instemmen met het jaarverslag 2011 van WNK Bedrijven. Dit is noodzakelijk om de wettelijke taken van WNK, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, te kunnen blijven uitvoeren.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij instemt met het jaarverslag en de aanbevelingen voor verdere verbetering, zoals het kwantificeren van risico's en het verhogen van de gemeentelijke omzet bij WNK, opvolgt.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële prestaties en operationele doelen. Echter, de aanbeveling om risico's te kwantificeren is nog niet volledig geïmplementeerd, wat een inconsistente aanpak van risicobeheer kan suggereren.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om in te stemmen met het jaarverslag 2011 van WNK Bedrijven.

Participatie:
Er is geen specifieke vermelding van burgerparticipatie in het voorstel. Externe communicatie is niet gevoerd, maar er is overleg geweest met de Beleidsadviescommissie WNK.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
Het voorstel heeft geen directe financiële gevolgen buiten de bestaande begroting. WNK opereert binnen de toegekende middelen voor de uitvoering van de WSW en de gemeentelijke bijdrage per werknemer. Er zijn geen externe subsidiebronnen betrokken.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Jaarverslag 2011 WNK Bedrijven Jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling (GR) Wsw (Wet sociale werkvoorziening) Omzetgroei Algemene reserve Subsidie Weerstandscapaciteit Bezuinigingen

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit betreft GR jaarrekening 2011 WNK.pdf
Bijlage betreft verkort jaarverslag 2011 WNK bedrijven.pdf

14-06-2012 Algemene Raadscommissie

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Onbekende spreker

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Tanny Glas-de Raadt - KIES Lokaal

Onbekende spreker -

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen