Debatrijk | Bergen NH

Kies een vergadering: 21-05-2014, Informatie en Presentatie bijeenkomsten

21-05-2014 Informatie en Presentatie bijeenkomsten

Agendapunt 0. Vergaderlocatie De Beeck, Molenweidtje 2, te Bergen

Agendapunt 1. Uitnodiging en agenda van de vragensessie Jaarrekening 2013 en Perspectiefnota 2015

Agendapunt 2. Jaarrekening 2013

Raadsvoorstel betreft het vaststellen van de jaarrekening en Jaarstukken 2013.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Vaststelling van de jaarrekening en jaarstukken 2013 en het bestemmen van het voordelig resultaat en de structurele gevolgen." Het doel is om de jaarstukken 2013 vast te stellen, inclusief de jaarrekening en de bestemming van het voordelige resultaat. Het voorstel omvat ook de instelling van een reserve voor aanloopkosten van de samenwerking BUCH met een looptijd van drie jaar. Het uiteindelijke resultaat over 2013 is een positief saldo van € 612.000, dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De raad moet beslissen over de structurele financiële gevolgen groter dan € 50.000.

Volledigheid van het voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat gedetailleerde financiële gegevens, een toelichting op de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening, en een voorstel voor de bestemming van het resultaat. Er zijn echter geen details over burgerparticipatie of externe communicatie.

Rol van de raad:
De raad moet de jaarstukken vaststellen en beslissen over de bestemming van het voordelige resultaat. Daarnaast moet de raad de structurele financiële gevolgen goedkeuren die groter zijn dan € 50.000.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de bestemming van het voordelige resultaat en de instelling van een reserve voor de samenwerking BUCH. Dit zijn keuzes die invloed hebben op de financiële positie en de strategische samenwerking van de gemeente.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Het is tijdgebonden met een duidelijke looptijd voor de reserve. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afwezigheid van participatie en communicatie kan als een tekortkoming worden gezien.

Besluit van de raad:
De raad moet de jaarstukken 2013 vaststellen, inclusief de bestemming van het voordelige resultaat en de structurele financiële gevolgen. Ook moet de raad beslissen over de instelling van de reserve voor de samenwerking BUCH.

Participatie:
Er wordt geen melding gemaakt van burgerparticipatie in het voorstel. Dit kan een gemiste kans zijn voor betrokkenheid van de gemeenschap.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft financiële gevolgen, waaronder de instelling van een reserve voor de samenwerking BUCH en de bestemming van het voordelige resultaat. De dekking komt uit het jaarrekeningresultaat van 2013. Er zijn geen externe subsidiebronnen genoemd.

In conclusie, het voorstel is financieel gedetailleerd en vraagt om goedkeuring van de raad voor de jaarstukken en de financiële beslissingen die daaruit voortvloeien. Het mist echter aandacht voor participatie en duurzaamheid.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Jaarrekening 2013 Resultaatbestemming Structurele gevolgen Algemene reserve Forensenbelasting Toeristenbelasting Reserve aanloopkosten BUCH Pensioenvoorziening wethouders WMO-voorzieningen Kapitaallasten

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit betreft het vaststellen van de Jaarrekening en Jaarstukken 2013.pdf
Bijlage 1 betreft de Jaarstukken 2013.pdf
Bijlage 2 betreft het verslag van bevindingen voor de Raad van Ernst Young Accountants.pdf
Bijlage 4 betreft de begrotingswijziging Resultaatbestemming jaarrekening 2013.pdf
Bijlage 5 betreft de begrotingswijziging Structurele gevolgen jaarrekening 2013.pdf

Agendapunt 3. Perspectiefnota 2015

Raadsvoorstel betreft het vaststellen van de Perspectiefnota 2015.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Perspectiefnota 2015". Het voorstel betreft een prognosedocument dat de vermoedelijke begrotingspositie voor 2015 en een meerjarenraming tot 2018 schetst. Het document dient als basis voor de concept-begroting van 2015, zonder nieuw beleid vanwege lopende coalitieonderhandelingen. De nota bevat informatie over autonome ontwikkelingen, exploitatiebudgetten, personeelslasten en andere financiële aspecten. Zodra het nieuwe coalitieakkoord is afgerond, zal nieuw beleid worden geïntegreerd in de begroting van 2015. De raad moet de nota vaststellen om de begroting te actualiseren en als basis voor verdere uitwerking te gebruiken.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig in termen van financiële prognoses en de rol van de perspectiefnota binnen de planning- en controlcyclus. Echter, het ontbreken van nieuw beleid vanwege de lopende coalitieonderhandelingen kan als een lacune worden gezien.

Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om de perspectiefnota vast te stellen, wat een noodzakelijke stap is in de planning- en controlcyclus. Dit stelt de raad in staat om de begroting te actualiseren en als basis te gebruiken voor verdere beleidsontwikkeling.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij de voorgestelde financiële prognoses en autonome ontwikkelingen accepteert als basis voor de begroting van 2015. Politieke keuzes zullen vooral relevant worden zodra het nieuwe coalitieakkoord is afgerond en nieuw beleid moet worden geïntegreerd.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, maar mist meetbare en realistische elementen vanwege het ontbreken van nieuw beleid. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de onzekerheid over nieuw beleid kan als een zwakte worden gezien.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de perspectiefnota 2015 vast te stellen, waarmee de financiële basis voor de begroting van 2015 wordt gelegd.

Participatie:
Er is geen sprake van burgerparticipatie in dit voorstel. Het betreft een intern document binnen de planning- en controlcyclus.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
Het voorstel geeft een overzicht van het verwachte begrotingssaldo en de gevolgen van de perspectiefnota op het saldo. Er zijn geen specifieke dekkingsmaatregelen genoemd, maar de nota dient als basis voor verdere financiële planning.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Perspectiefnota 2015 P&C cyclus Begrotingspositie Meerjarenraming Autonome ontwikkelingen Begroting 2015 Coalitieakkoord Investeringsschema Risicomanagement Exploitatiebudgetten

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit betreft het vaststellen van de Perspectiefnota 2015.pdf
Bijlage 1 betreft de Perspectiefnota 2015.pdf
Bijlage 2 betreft de begrotingswijziging PPN 2015 Autonome ontwikkelingen 15.pdf
Bijlage 3 betreft de begrotingswijziging PPN 2015 Investeringen 16.pdf

21-05-2014 Informatie en Presentatie bijeenkomsten

Agendapunt 0. Vergaderlocatie De Beeck, Molenweidtje 2, te Bergen

Agendapunt 1. Uitnodiging en agenda van de vragensessie Jaarrekening 2013 en Perspectiefnota 2015

Agendapunt 2. Jaarrekening 2013

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 3. Perspectiefnota 2015

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 4. Sluiting

Agendapunt 5. Reserve agendapunt