Analyse van het document
Analyse van het Voorstel
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Programmaverantwoording 2012 en Programmabegroting 2014 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar". Het voorstel vraagt de raad om in te stemmen met de jaarrekening van 2012 en de programmabegroting van 2014 van het RHCA. De stukken moeten voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het RHCA op 24 juni 2013 worden goedgekeurd. Het RHCA heeft te maken met een bezuinigingstaakstelling en moet een e-depot ontwikkelen. De raad moet ook instemmen met de zienswijzen van de regionale werkgroep.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke financiële gegevens en risico's. Echter, er ontbreekt een gedetailleerde financiële onderbouwing van de risicoparagraaf.
Rol van de Raad:
De raad moet instemmen met de jaarrekening en de programmabegroting, en de zienswijzen van de regionale werkgroep goedkeuren.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of ze akkoord gaan met de voorgestelde bezuinigingen en de financiële strategie van het RHCA, inclusief de terugstorting van de algemene reserve.
SMART-Analyse en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar, maar mist tijdgebonden elementen voor sommige acties, zoals de terugstorting van de algemene reserve. Er zijn geen grote inconsistenties, maar de risicoparagraaf is niet volledig uitgewerkt.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om al dan niet in te stemmen met de jaarrekening 2012, de programmabegroting 2014, en de zienswijzen van de werkgroep.
Participatie:
Er is geen specifieke vermelding van participatie van burgers of andere belanghebbenden in het voorstel.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn duidelijk, met een jaarlijkse bijdrage van € 106.382 voor 2014. Er is een voorstel om de algemene reserve te verlagen en het overschot terug te storten aan de gemeenten. De kosten voor het e-depot zijn begroot op € 51.000, maar er zijn geen middelen in de reguliere begroting opgenomen.
