Analyse van het document
Analyse van het Raadsvoorstel voor de Raadsvergadering van 6 juli 2023
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de deels nieuwbouw, deels renovatie en uitbreiding van Dorpshuis De Schulp, sportzaal en buitenruimte/voorplein in Egmond-Binnen. Het doel is om een toekomstbestendig multifunctioneel centrum te realiseren dat voldoet aan moderne eisen van duurzaamheid en gebruiksmogelijkheden. Het voorstel omvat de aankoop van de grond en het pand van de Stichting Dorpshuis Egmond-Binnen, het vereffenen van een openstaande lening, en het beschikbaar stellen van investeringskredieten voor de bouw en renovatie. Er zijn twee varianten: met of zonder uitbreiding met een gezondheidscentrum.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke uiteenzetting van de varianten, financiële implicaties, en juridische overwegingen. Het bevat bijlagen en achterliggende documenten die verdere context en onderbouwing bieden.
Rol van de Raad:
De raad moet een besluit nemen over de goedkeuring van het voorstel, inclusief de keuze tussen de varianten 2a (met gezondheidscentrum) en 2b (zonder gezondheidscentrum). De raad moet ook de bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen.
Politieke keuzes:
De raad moet kiezen tussen de varianten 2a en 2b, waarbij de uitbreiding met een gezondheidscentrum een belangrijke overweging is. Daarnaast moet de raad beslissen over de financiële investering en de voorwaarden voor de exploitatieovereenkomst.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), met duidelijke doelen en tijdlijnen. Er zijn geen grote inconsistenties, maar de financiële haalbaarheid en de afhankelijkheid van subsidies kunnen risico's vormen.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten over de goedkeuring van het voorstel, de keuze tussen de varianten, en de vaststelling van de begrotingswijziging.
Participatie:
Er is sprake van participatie met de stichting, gebruikers, en andere belanghebbenden. Er zijn bijeenkomsten en enquêtes gehouden om input te verzamelen, en participatie blijft belangrijk in de ontwerpfase.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant en belangrijk onderwerp in het voorstel, met plannen voor een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) en aandacht voor duurzame bouwmethoden.
Financiële gevolgen:
De totale investering bedraagt €6.970.000 voor variant 2a en €6.421.000 voor variant 2b. Er zijn structurele lasten en een benodigde extra subsidie van €126.000 per jaar. Het voorstel bevat een gedetailleerde financiële paragraaf, maar er is nog onzekerheid over subsidies en btw-compensatie. Het tekort wordt voorgesteld te dekken uit het begrotingssaldo.
